Crypto: Các quy tắc bất thành văn

Sau khi hỏi trên Twitter rằng các bạn có muốn một bài viết về cách nhận được tỷ suất sinh lợi trong crypto không? Tôi đã khá ngạc nhiên về mức độ tương tác của tweet đó. Điều này có thể hiểu được vì crypto là một "miền viễn tây hoang dã". Nó có nghĩa là bạn cần phải hiểu các quy tắc bất thành văn của nó. Mọi người đã ở trong không gian này một thời gian (trước năm 2020), đều mắc phải vô số sai lầm. Bao gồm cả tôi. Không sao cả, đó là giai đoạn mà mọi người trong crypto (và trong cuộc sống) sẽ vượt qua miễn là bạn học hỏi và thích nghi.

Đừng bỏ cuộc. Như hầu hết top buyer bị thổi bay trong giai đoạn 2017/2018.

Tôi sẽ bắt đầu bài viết với một số kiến ​​thức quan trọng mà tôi đã học được trong suốt 5 năm ở thị trường crypto. Có rất nhiều công việc cần giải quyết nhưng tôi sẽ chỉ nêu một số công cụ quan trọng nhất hiện lên trong đầu tôi. Mọi thứ tôi đang nêu chỉ đơn giản là suy nghĩ và triết lý của tôi.

1. Redpill #1: Chúng ta không phải ai cũng làm được

Là một người đã tham gia vào crypto từ tháng 4 năm 2017, tôi đã biết rằng về cơ bản bạn đang cạnh tranh với những người khác có cùng mục tiêu: kiếm tiền. Nghe có vẻ như sáo rỗng, nó vẫn là một yếu tố quan trọng cần lưu ý vì bạn sẽ nhận ra mình cần phải đi trước thị trường một số bước.

Vậy thị trường gồm những ai? Đó là các nhà đầu tư nhỏ lẻ (giống như bạn và tôi) và các quỹ (các tổ chức khác).

Về cơ bản đây là một trò chơi, một số tên tuổi lớn như DefiGod và Tetranode đã sớm nhận ra điều này và trở nên khá thành công với tư cách cá nhân. Bản thân nó là một trò chơi và bạn sẽ cần học hỏi từ những sai lầm của mình và thích nghi. Nâng cấp vũ khí của bạn (công cụ để sử dụng) và phân tích những gì đang xảy ra. Tiên liệu các câu chuyện. Loại bỏ những thành kiến.

Nghe có vẻ khắc nghiệt như: ‘tất cả chúng ta đều sẽ thành công’ là một ảo tưởng. Bạn sẽ chỉ làm được điều đó nếu bạn phân tích từng bước bạn thực hiện và quan trọng hơn: từng bước của những người tham gia thị trường.

2. Redpill #2: Hiểu rõ về rủi ro và lợi nhuận

Về cơ bản, tất cả chúng ta đều đang suy đoán. Có nghĩa là chúng ta đang đặt cược. Sự khác biệt duy nhất giữa sòng bạc và crypto là bạn thực sự có thể đặt cược có tính toán. Khi bạn đang xem xét một dự án, bạn cần có một danh sách kiểm tra riêng trong đầu.

Đặt ra câu hỏi nội bộ về một dự án:

• Họ đang cố giải quyết vấn đề gì
• Có gì khiến dự án khác biệt so với những dự án sao chép?
• Ai đứng sau?
• Quỹ VC/nhà đầu tư ?
• Các kỳ hạn trả token (tokenomic)?
• Những sản phẩm nào mà họ đã có?

Những câu hỏi bên ngoài:

• Nó có phù hợp với một câu chuyện mới?
• Vốn hóa thị trường?
• Tổng TVL?
• Volume/thanh khoản?
• Trò chuyện với team dev/nhà sáng lập xem họ có hiểu về sản phẩm của chính mình?
• Đã có giai đoạn pump và dump trong biểu đồ chưa?

Còn rất nhiều câu hỏi có thể tự đặt ra khi nghiên cứu về dự án nhưng có một thứ hiện lên trong đầu tôi. Tất cả những điều đó cuối cùng sẽ khiến bạn tin tưởng, tích cực hay nghi ngờ hoặc tiêu cực về một dự án. Khi nghi ngờ, tôi thường so sánh các câu hỏi bên ngoài với các câu hỏi nội bộ. Khi bạn kết hợp chúng lại với nhau, bạn sẽ nhận ra liệu có nên chấp nhận rủi ro so với lợi nhuận hay không.

Ví dụ:

Dự án A giải quyết một vài vấn đề nổi bật. " Một sàn Dex/một giao thức Stablecoin phi tập trung với 0IL (Impermanent loss) có thể thực hiện được qua việc khai thác stablecoin của dự án A bằng cách sử dụng phí khai thác để bù cho IL. ''

Marketcap là $10 triệu. Nguồn cung lưu hành là 5 triệu so với tổng cung 50 triệu. 40 triệu token đều bị khóa trong ít nhất 6 tháng. Lạm phát sẽ là 5 triệu token được mở khóa để trả phần thưởng. Có nghĩa là cung luân chuyển sau 6 tháng = 10 triệu. Có nghĩa là $20 triệu vốn hóa thị trường trong ví dụ này.

Vì nó được hỗ trợ bởi những tên tuổi lớn, bạn có thể thấy điều này sẽ tăng lên rất nhiều, mặc dù các nhà đầu tư hạt giống đang có được vốn hóa thị trường dưới $500 nghìn. Các token đã bị khóa và nếu bạn muốn giao dịch dự án này, bạn phải thoát ra ngoài trước khi việc mở khóa token diễn ra. Nếu biểu đồ không '' pump n dump '', bạn có thể đặt cược rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.

3. Redpill # 3: Tư duy của nhà đầu tư thường là nhảm nhí nếu bạn hoạt động toàn thời gian trong lĩnh vực crypto

Vì vậy, có hai thuật ngữ mọi người thích sử dụng để mô tả bản thân trong crypto: trở thành ‘‘trader’’ và ‘‘investor’’. Nếu bạn đang đọc bài viết này và bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực crypto và kiếm tiền, đừng tự gọi mình là nhà đầu tư. Hầu hết mọi người ở đây không phải là nhà đầu tư và bao gồm cả tôi. Tại sao?

Rất đơn giản: hầu hết các đồng coin đều có chu kỳ pump and dump. Thực ra, đồng nào cũng có.

Đúng vậy, có những dự án tiếp tục lặp lại các chu kỳ pump and dump trong vài năm (dài hạn). Ví dụ rõ ràng nhất là Bitcoin và Ethereum. Nhưng có bao nhiêu dự án từ năm 2012 và 2016-2018 có thể quay trở lại ATH trước đó và tăng cao hơn? Hypecoins được cường điệu hóa như OMG, Waltonchain, Vechain, Verge và tất cả những thứ tào lao khác đã không bao giờ quay trở lại ATH nữa kể từ năm 2017. Rất tiếc, tôi không có con số chính xác nhưng tôi có thể cho bạn biết là ít nhất là trên 95%. Hãy thử nhìn vào những con số trên ảnh chụp màn hình của Coinmarketcap từ năm 2017 và so sánh nó với những con số ngay bây giờ vào năm 2022. Bạn sẽ thấy được điều thú vị.

Rõ ràng là có những dự án sẽ thành công lâu dài. Điều tôi đang cố gắng đưa ra là tỷ lệ bạn có một đồng coin giống như ‘‘Google’’ tiếp theo trong giới crypto là cực kỳ thấp. Đặc biệt nếu bạn là người mới hoặc chưa có kinh nghiệm: rất khó để phân biệt các dự án vớ vẩn với các dự án hợp pháp vì bạn chưa xây dựng hệ quy chiếu.

Hầu hết việc sử dụng chỉ đơn giản là các trader cạnh tranh với những người khác. Đơn giản như vậy. Trừ khi bạn là một người bận rộn với gia đình và công việc toàn thời gian mà DCA vào Bitcoin/Ethereum mỗi tuần/tháng không cần xem xét giá trong nhiều năm: thì vâng, chắc chắn, bạn là một nhà đầu tư.

Nhận thức được điều này là quan trọng bởi vì bạn sẽ phải xây dựng một tư duy đòi hỏi bạn phải luôn khách quan và tỉnh táo với việc giá cả đang tăng lên. Một lần nữa, nếu biểu đồ đang cho thấy một cú pump (và bạn biết bạn là một trader), bạn sẽ bán ít nhất một phần nhỏ để chốt lợi nhuận.

Nếu bạn có tư tưởng "HODL" trong khi lại không phải một nhà đầu tư thực thụ: bạn sẽ phải trả giá. Và bạn cũng phải trả giá nếu nghĩ 1 shitcoin nào đó sẽ là Bitcoin/Ethereum tiếp theo.

Thừa nhận bạn không biết gì (so với việc nghĩ bạn là Warren Buffet/Michael Burry tiếp theo) sẽ khiến bạn tốn ít tiền hơn. Nó đơn giản như vậy.

4. Các công cụ sử dụng trong lĩnh vực crypto: cách đi trước thị trường vài bước.

4.1 Telegram/Discord

Đây là những cái rõ ràng nhất. Điều quan trọng là phải xây dựng mạng lưới của bạn bằng crypto. Tôi đã tham gia không gian này từ năm 2017 và điều tôi học được là bạn cần phải cho đi giá trị để nhận được giá trị từ người khác. Ở một "miền tây hoang dã và rừng rậm không được kiểm soát" như crypto, điều quan trọng là bạn phải có một mạng lưới mà bạn có thể dựa vào và tin tưởng. Có rất nhiều nhóm cộng đồng crypto trên Telegram/Discord mà bạn có thể tham gia. Tuy nhiên, hầu hết những nhóm công khai là vớ vẩn, tôi đề xuất các nhóm nhỏ có IQ cao. Bạn thường được thêm vào những nhóm đó khi bạn có một bản ghi theo dõi đã được chứng minh về giá trị (alpha). Tự mình vươn lên hàng đầu và tạo dựng tên tuổi trong cộng đồng.

4.2 Twitter

Twitter crypto là một điều kỳ lạ. Gần 4chan/biz. Tôi đã từng thích 4chan rất nhiều vào năm 2017 vì đây là một diễn đàn ít người biết đến với một loạt các chuyên gia tự động đổ ra thông tin IQ cao về coin (xem Chainlink, token hoạt động tốt nhất trong bearmarket 2018-2020). Vấn đề là diễn đàn bị tràn ngập bởi noobs/bot/shillers trả phí, điều này đã phá hủy chất lượng của nội dung được đăng ở đó. Tôi gần như đã ngừng theo dõi 4chan cho alpha kể từ năm 2020, sẽ không khuyên bạn điều đó nếu bạn không thể phân biệt shills trả phí với các bài đăng chất lượng thực sự.

Một bất lợi lớn của việc không có một danh sách thích hợp, đó là Twitter là một cỗ máy tạo tiếng vang. Nếu bạn theo dõi và thích cùng một đồng tiền mỗi lần, bạn sẽ chỉ nhận được những đồng coin phù hợp với xu hướng của mình. Bạn không muốn điều đó vì bạn luôn xác nhận thành kiến ​​của mình một cách vô thức theo cách đó. Thuật ngữ này được tạo ra theo cách đó như ban đầu nó được tạo ra để chỉ đơn giản là tẩy não mọi người nghĩ rằng niềm tin của họ luôn đúng (giống như chuyện phe phái chính trị ngày nay).

4.3 Nansen/Etherscan

Tự kỷ ám thị là một điều có thật: theo dõi ví tiền thông minh. Đôi khi bạn sẽ tìm thấy những chiếc ví đã sớm trở thành loại dự án x100 lần. Mỗi lần duy nhất. Tạo một bảng excel của những ví này và theo dõi chúng là một cách tốt để bắt kịp alpha thực sự sớm. Có một số sắc thái về phương pháp này:

• Bạn có thể sử dụng Nansen để có thể theo dõi ví, cách dòng tiền thông minh di chuyển và các động thái của cá voi. Bạn cũng có thể theo dõi hành động của các quỹ VC. Bạn có thể click vào một token và xem một trang phân tích chứa đầy thông tin (chuyển khoản lớn, bán lớn, mua lớn, v.v.). Họ thậm chí có một hệ thống bot thông báo cho bạn.

• Sử dụng Etherscan sẽ là phương pháp bạn sử dụng để theo dõi ví. Đó là công việc khó khăn vì bạn cần theo dõi mọi thứ theo cách thủ công (bạn không có trang tổng quan với mọi thứ đã được theo dõi cho bạn như Nansen) nhưng nó hoàn toàn miễn phí và chỉ yêu cầu một điều: cam kết. Nếu bạn là người am hiểu về công nghệ tiên tiến, bạn thậm chí có thể xây dựng một bot thông báo cho bạn khi các ví lớn chuyển tiền.

4.4 Follow Devs và các account dòng tiền thông minh

Điều tôi thích làm là theo dõi các tài khoản nhà phát triển lớn trên mạng xã hội của họ. Thông thường, bởi vì họ có mối quan hệ tốt, họ có được vị trí nhà đầu tư hạt giống/ thiên thần trong các dự án đầy hứa hẹn thực sự sớm. Điều xảy ra là họ cũng thường theo dõi các mạng xã hội của dự án này trên Twitter hoặc Github. Họ luôn theo dõi mạng xã hội của các dự án rất sớm, vì vậy điều xảy ra là nếu bạn để ý những ai họ đang theo dõi và những người theo dõi mới của họ, bạn có thể hình dung ngay điều gì đang xảy ra trên. Một lần nữa, điều này đòi hỏi sự cam kết và cống hiến vì bạn cần kiểm tra thông tin hàng ngày. Twitter và Github là hoàn hảo cho điều đó.

4.5 Cập nhật tin tức

Tôi vẫn không biết phải nghĩ gì về nó. Tôi biết rằng đây là điều của giai đoạn 2020-2021 nhưng đồng thời, chúng ta đã có điều tương tự vào năm 2017 với ICO’s (hãy nhớ rằng blockchain 3.0 được hỗ trợ bởi AI, DAG).

Làm thế nào để theo dõi?

Theo dõi các group Telegram, Discord hay trên Twitter.

4.6 What's next?

Có nhiều phương pháp và công cụ hơn để sử dụng. Tuy nhiên những người tham gia sẽ chia ra làm nhiều loại.

Một số không bao giờ quay trở lại sau năm 2017.

Một số ở lại và nhìn thấy hy vọng trong một chu kỳ tiếp theo. Theo một nghĩa nào đó, có thể: Tất cả chúng ta sẽ làm được.